Panoramica del corso
Master di 2° Livello Sicurezza Economico finanziaria e Antiriciclaggio
- 1500 0re
- CFU 60
Cosa imparerai
Il master si propone di approfondire i temi relativi alla sicurezza economica e finanziaria in particolare
ponendo attenzione all’ambito del riciclaggio e delle norme e programmi di contrasto previsti. Il master
prevede una preparazione altamente tecnica, prediligendo i temi inerenti la gestione e la risoluzione dei
problemi legati al fenomeno della sicurezza finanziaria.
Partendo dalla definizione e dallo studio delle dinamiche di sicurezza economica, passando per le forme di riciclaggio fino all’analisi delle diverse forme e tecniche di contrasto e delle sanzioni previste.
Opportunità di carriera
- Operatori delle Forze Armate operanti nell’ambito della sicurezza economico finanziaria
- Operatori del settore bancario/creditizio
Il Master punta a proporsi come vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale per la
specializzazione e l’aggiornamento professionale nelle discipline prese in analisi.
Piano di studi
| Tematica | Crediti | Numero |
|---|---|---|
| Sicurezza finanziaria e monitoraggio dei flussi finanziari all’interno del territorio nazionale e movimenti trasfontalieri di valuta | 7 | – |
| L’evoluzione della disciplina nazionale in materia di antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante | 8 | – |
| Contrasto internazionale e dell’UE al riciclaggio e il finanziamento al terrorismo. Il CSF, le indicazioni del CFT della Banca d’Italia – UIF | 7 | – |
| Normativa nazionale ed efficacia del regime anti-riciclaggio. Le autorita’ di Vigilanza | 7 | – |
| Obblighi di adeguata verifica della clientela – Soggetti obbligati ed obblighi di conservazione | 6 | – |
| Le investigazioni e le attivita’ di controllo | 7 | – |
| Abuso di valute virtuali e trust | 6 | – |
| Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio- Illeciti penali ed illeciti amministrativi | 8 | – |
| Prova finale | 4 | – |